业绩与分红 - 2024年度以120,000,000股为基数，每10股派现0.3元，现金分红3,600,000元，每10股转增4股，转增后总股本增至168,000,000股[5] 人事变动 - 内审部负责人王燕微辞职，张创欢获聘，任期至第四届董事会届满[4] 制度修订与议案 - 2025年半年度报告全文及摘要议案获7票同意通过[2] - 变更注册资本暨修订《公司章程》议案获7票同意通过，尚需股东大会三分之二以上表决权通过[5][6] - 修订《实丰文化发展股份有限公司董事会议事规则》议案获7票同意通过，尚需股东大会三分之二以上表决权通过[6][7] - 修订《实丰文化发展股份有限公司股东大会议事规则》并更名议案获7票同意通过，尚需股东大会三分之二以上表决权通过[7][9] - 修订《实丰文化发展股份有限公司独立董事工作细则》议案获7票同意通过，尚需提交股东大会审议[10][11] - 修订《实丰文化发展股份有限公司募集资金管理制度》议案获7票同意通过，尚需提交股东大会审议[15][16] - 修订《实丰文化发展股份有限公司对外担保管理制度》议案获7票同意通过，尚需提交股东大会审议[17][18] - 修订《实丰文化发展股份有限公司关联交易管理制度》议案获7票同意通过，尚需提交股东大会审议[18][19] - 审议通过防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度并更名议案[22] - 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过修订董事会秘书工作细则议案[23] - 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过修订内部审计制度议案[24] - 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过修订总经理工作细则并更名议案[25] - 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过修订重大信息内部报告制度议案[26] - 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过修订子公司管理制度议案[28] - 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过修订信息披露事务管理制度议案[28] - 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过修订董事和高级管理人员股份变动管理制度并更名议案[28] - 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过修订会计师事务所选聘制度议案[28] 会议安排 - 定于2025年9月9日召开2025年第一次临时股东大会[33]