董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名董事长、1名副董事长、1名职工代表董事[4] - 董事任期三年，独立董事连任不超六年[7] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[8] 董事履职与辞任 - 董事连续两次未出席会议，董事会建议撤换[10] - 董事辞任提交书面报告，公司收到生效，两交易日内披露[12] - 辞任致成员低于法定人数，改选前原董事履职[12] 董事会职权 - 行使召集股东会、执行决议等职权[13] - 六种交易情况须经董事会审议[14] 决策权限 - 单笔委托理财不超最近一期经审计净资产10%，12个月内不超30%[17] - 单笔或年度累计对外捐赠超2000万但未超最近一期经审计净资产3%由董事会审议[17] - 与关联自然人、法人特定金额关联交易由董事会批准[17] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次，董事长召集，提前十日书面通知[21] - 三种情形下董事长10日内召集临时会议，通知时限为会议召开前3日[21] 议案与决议 - 议案提出依据有六种情况[25] - 董事会决议须全体董事过半数通过，对外担保有额外要求[27] - 会议所议事项一般作决议，未按程序的书面决议无效[29] 会议记录 - 会议有记录，相关人员签名，保存不少于十年[30] - 记录含会议日期、地点等内容[30] 责任承担 - 董事在决议签字担责，违法致损参与董事赔偿[30] - 表决异议并记载的董事免责[30] 规则生效与解释 - 规则经股东会批准生效实施，修改亦同[32] - 规则解释权归董事会[32]