审计委员会 - 成员由三名董事组成，两名独立董事，一名专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任[5] - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议，三分之二以上成员出席方可举行[14] - 决议须经全体委员过半数通过[15] - 督导内部审计部门至少每半年检查并出具报告[9] - 与会计师事务所协商审计工作时间并督促提交报告[18] - 年审前后审阅财务报表并形成书面意见[18] 战略与 ESG 委员会 - 由 3 名董事组成，设主任委员 1 名[25] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[25] - 会议三分之二及以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[32] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[25] - 人数低于规定三分之二时，董事会指定新委员[25] - 会议记录保存期不少于十年[33] - 负责长期发展战略、重大投资决策和 ESG 事宜[23] 提名委员会 - 成员由 3 名董事组成，含 2 名独立董事[41] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[41] - 设主任委员 1 名，由独立董事担任[41] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[46] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[41] - 人数低于规定三分之二时，董事会指定新委员[41] - 会议记录保存期不少于十年[48] 薪酬与考核委员会 - 成员由两名独立董事和一名董事组成[54] - 委员由董事长等提名[54] - 每年至少召开一次会议，提前五天通知[61] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[62] - 决议须经全体委员过半数通过[62] - 会议记录保存期为十年[63] - 董事薪酬计划报董事会同意并股东会审议通过后实施[57] - 高管薪酬分配方案报董事会批准后实施[57] 其他 - 各工作细则自董事会审议通过之日起执行，解释权归董事会[21][65]