公司制度修订 - 拟修订《公司章程》等相关制度，不再设置监事会及监事岗位，原监事会职权转由董事会审计委员会履行[2][3] - 修订部分治理制度，包括《股东会议事规则》等8项制度，《董事会专门委员会工作细则》自董事会审议通过生效，其余需股东大会审议[4] 股份相关 - 公司股份总数为505,855,092股，均为普通股[8] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[8] - 公司收购本公司股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[9] 股东权益与会议 - 股东会、董事会决议内容违反法律法规，股东有权请求法院认定无效；程序等违反规定，股东有权自决议作出60日内请求法院撤销（轻微瑕疵除外）[11] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[21] 董事、监事与高管 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数1/2[27] - 董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事，设董事长1人，副董事长1人，职工代表董事1人[29] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[34] 财务与利润 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[41] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[41] - 调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[43] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计制度经董事会批准后实施并对外披露[43] - 公司聘用会计师事务所进行相关业务，聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[43] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[44]