董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[4] 会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[9] - 八种情形下应召开临时会议[10] - 提议临时会议需书面，董事长十日内召集[10] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[11] - 定期会议通知发出后变更事项，会前三日发书面变更通知[11] 会议出席 - 需过半数董事出席方可举行[14] - 董事原则上亲自出席，不能出席需书面委托[14] - 连续两次未亲自出席或任职期内连续12个月未出席超半数需说明披露[15] 会议决议 - 提案通过须超全体董事半数赞成，担保事项有额外要求[18][19] - 董事回避时，过半数无关联董事出席可举行，决议无关联董事过半数通过[19] - 出席无关联董事不足三人，提交股东会审议[19] - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[20] 其他事项 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，会议暂缓表决[20] - 会议档案保存十年以上，由董事会秘书负责[25] - 委托书应载明相关信息[15] - 表决一人一票，记名书面方式[17] - 规则自股东会审议通过之日起施行[27]