审计委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事不少于两名，至少一名为会计专业人士[4] - 任期与同届董事会任期一致[4] - 披露财务报告等事项需过半数同意后提交董事会审议[7] - 至少每年向董事会提交对外部审计机构履职评估报告[9] - 内部审计部门至少每半年检查重大事件实施情况并提交报告[13] - 专项审计包括投资超100万元非募集资金项目[20] - 每季度召开定期会议，采取定期与不定期、专项与全面审计结合方法[18][22] - 审计工作由审计工作组实施，至少一名委员参加现场[21] - 定期会议提前五日通知，临时会议提前三日通知，紧急除外[25] - 临时会议出席委员不少于三分之二，审议意见全体委员过半数通过[26] - 会议记录保存不少于十年[27] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事不少于两名，设独立董事主任委员[35][36] - 委员任期与同届董事会一致，可连选连任[37] - 负责拟定董事和高管选择标准和程序，向董事会提建议[41] - 会议提前五日通知，临时会议提前三日通知，紧急除外[44] - 三分之二以上委员出席可召开，决议经全体委员过半数通过[46] - 会议记录保存不少于十年[49] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事不少于两名[56] - 任期与同届董事会一致，委员可连选连任[58] - 拟订薪酬方案考虑多因素并体现奖惩原则[64] - 每年至少召开一次会议，可开临时会议[67] - 会议由主任委员主持，提前五日发常规通知，提前三日发临时通知，紧急除外[68] - 三分之二以上委员出席可召开，决议全体委员过半数通过[68] - 委员可书面委托，独立董事须委托其他独立董事[69] - 会议记录由董事会秘书保存，保存不少于十年，参会人员有保密义务[73] 战略委员会 - 成员由三名董事组成，设董事长担任的主任委员[79][80] - 委员任期与同届董事会一致[80] - 拟订公司中期和长期发展规划草案[87] - 每半年向董事会提交动态分析报告[87] - 会议至少提前五日通知，临时会议至少提前三日，紧急除外[91] - 三分之二以上委员出席可召开，决议经全体委员过半数通过[91][92] - 会议记录保存不少于十年[96] 其他 - 需经各委员会决定的事项均呈报董事会审议[27][49] - 各工作细则自董事会审议通过之日生效实施，修改亦同[75][98]