会议制度 - 独立董事专门会议制度于2023年12月5日和2025年8月20日经董事会会议审议通过[1] 会议通知 - 原则上会议召开前三日通知全体独立董事并提供资料，紧急情况经全体同意可免除[2] 会议召开 - 经半数以上独立董事提议可召开临时会议[4] - 应由三分之二以上独立董事出席方可举行[5] 审议事项 - 关联交易等事项经会议审议，过半数同意后提交董事会[5] - 独立聘请中介机构等特别职权经会议审议，全体过半数同意[7] 其他规定 - 会议资料及记录至少保存十年[10] - 独立董事向年度股东会提交述职报告，含会议工作情况[11] - 公司为会议提供便利支持，承担相关费用[11] - 参会独立董事负有保密义务[11]