财务计划 - 拟增加2025年度对外提供担保额度[4] - 拟增加10亿元综合授信额度，增加后不超88.80亿元，期限12个月[6] - 拟开展总额度不超5亿元无追索权应收账款保理业务[8] 人事变动 - 聘任张卫滨为董事会秘书兼副总经理[9] 债券事宜 - 拟延长向不特定对象发行可转债股东大会决议有效期12个月[10] - 拟延长授权董事会办理可转债相关事宜有效期12个月[12] 会议相关 - 第四届董事会2025年第四次会议8月20日召开[2] - 审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要的议案》[3] - 决定召开2025年第二次临时股东大会[14]