本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2025-031 惠达卫浴股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 8 月 11 日发出。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持，应出席会议 的董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次 董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 具体内容详见公司同日披露的《2025 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议 案》 具体内容详见公司同日披露的《防范控股股东及关联方资 ...