山东海化股份有限公司内控管理制度 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 内控管理要求 | | 第三章 内部控制基本内容 . | | 第四章 内部控制的检查和披露 | | 第五章 附 则 | 第一章 总 则 第一条 为规范山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）内控管理 的原则、目标和工作程序，形成科学有效的职责分工和制衡机制，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》、 证券交易所规则及公司章程等有关规定，制定本制度。 2025 年 8 月 第八条 人力资源部门依据机构设置，组织确定部门权责分配、部门 职责、部门岗位设置和编制岗位职责，形成相互制约、相互监督，兼顾效 率的权责分配体系。 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、经理层和全体员 工实施的，旨在实现控制目标的过程。 第三条 本制度所称内控制度体系，是指以法律法规、公司章程和职 能业务领域为依据建立的，以风险为导向、关键环节控制为基础、模块化 管理为支撑的内控制度体系，使公司所有管理环节都处于受控状态，是公 司运营的基础。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立、完善和有效执行负责。 第五条 公 ...