| 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 战略委员会的设立与运行 . | | 第三章 战略委员会的职责与职权 . | | 第四章 附 则 . | 2025 年 8 月 山东海化股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会下设 的专门委员会，对董事会负责。 公司证券部（投资者关系管理部）是战略委员会日常办事机构，负责 日常工作联络和会议筹备等工作。 第二章 战略委员会的设立与运行 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中包括董事长及一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会委员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经 验和良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负 责召集和主持战略委员会会议。 第七条 战略委员会委员的任期与公司其他董事相同，每届任期不得 超过三年，任期届满，连选可以连任，但独立董事委员连续任职不得超过 六年。期间如有委员因辞任或者其他原因不再担任 ...