信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度规范披露行为[4] - 公司及相关义务人应及时、公平披露真实准确完整信息[7] - 董事和高管保证信息披露及时性、公平性和内容质量[9] 披露内容与要求 - 重大信息包括业绩、收购、发行等多方面[10] - 披露应基于客观事实，避免虚假记载等[11] - 应在规定期限内披露重大信息，确保投资者平等获取[12] 定期报告披露 - 年报4个月内、中报2个月内、季报1个月内编制披露[26] - 一季度季报披露不早于上一年度年报[27] - 变更定期报告披露时间提前5个交易日申请[27] 业绩快报与修正 - 年报3 - 4月披露的2月底前披露业绩快报[27] - 半年度报告8月披露的7月底前披露业绩快报[27] - 业绩快报差异达20%以上或方向不一致应修正[28] 会议决议与通知 - 董事会会议结束后2个交易日内公告决议[33] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前发通知[34] - 股东会延期或取消提案提前2个交易日说明[34] 交易事项披露 - 重大交易资产总额占比10%以上等应披露[38] - 日常交易合同金额占比50%以上且超5亿应披露[40] - 关联交易金额达标准之一应披露[42] 其他事项披露 - 重大诉讼涉案金额超1000万且占净资产10%以上披露[44] - 计提资产减值准备影响达10%以上且超100万关注[47] - 股东质押股份超5%等情况关注[47] 人员职责 - 董事长是信息披露第一责任人，董秘是主要负责人[54] - 证券管理部门负责起草报告等工作[54] - 董秘有权参加会议了解情况，相关人员配合[55] 信息传递 - 董事等获悉重大信息报告董事长并通知董秘[63] - 各部门和下属公司负责人报告董秘重大信息[63] - 股东和关联人发生重大事项报告董事长和董秘[63] 审核与发布 - 审计委员会审核定期报告财务信息[66] - 临时报告文稿董秘审核[67] - 对外公告信息发布由董秘负责[70] 保密与档案管理 - 公司要求知情人员签署保密协议[76] - 信息披露文件保存10年[81] - 信息披露档案由证券部门专人管理[80]