董事任期与任职规定 - 董事每届任期不得超过3年，任期届满可连选连任[6] - 兼任经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[6][16] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[9] - 连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超总次数二分之一，董事应书面说明并披露[10] - 董事辞任，董事会2日内披露情况[10] - 董事辞职致董事会成员低于法定最低人数，辞职报告在下任董事填补空缺后方生效[11] - 出现董事辞职致董事会成员低于法定最低人数情形，公司60日内完成补选[12] - 董事出现不得担任董事情形，应在事实发生之日起30日内离职[12] 董事会组成 - 公司董事会由5名董事组成，设董事长1名，独立董事2名，职工董事1名[16] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[21] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会审议[21] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超100万元需董事会审议[22] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[22] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议[22] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易需董事会审议[23] - 被资助对象资产负债率超70％或单次财务资助金额等超公司最近一期经审计净资产10％，需董事会审议后提交股东会[24] 董事会会议相关 - 董事会审议担保事项需全体董事过半数且出席会议的2/3以上董事同意[23] - 董事长应在接到提议或监管要求后10日内召集并主持董事会会议[29] - 董事会定期会议和临时会议通知分别需提前10日和3日发出[28] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[32] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[34] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[36] - 会议表决实行一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[41] - 董事会审议通过提案需超过全体董事人数半数投赞成票[41] - 有关联关系董事回避时，会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须无关联关系董事过半数通过[43] - 出席会议无关联关系董事人数不足3人时，提案应提交股东会审议[43] 会议记录与决议 - 董事会会议记录应包含会议日期、地点等内容[45] - 董事会会议记录需出席会议的董事等签字确认[47] - 董事对会议记录有不同意见可签字时书面说明，必要时报告或声明[47] - 董事会决议公告由董事会秘书按规则办理[49] - 决议公告披露前，与会人员等对决议内容负有保密义务[49] - 董事会决议涉及须经股东会审议事项或重大事项，公司应分别披露相关公告[49] - 董事长应督促落实董事会决议并检查情况，后续会议通报执行情况[49] 档案与规则 - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[49] - 董事会会议档案保存期限为10年以上[50] - 本规则由公司董事会拟定并负责解释，修订需经股东会批准[53] - 本规则经股东会审议通过后生效，董事会有权制定修订案提交股东会审议[53]