董事会会议召开 - 每年至少上下半年各开一次定期会议[6] - 十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议时开临时会议[9][10] - 董事长十日内召集并主持会议[10] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[13] - 定期会议变更需提前三日发书面变更通知[15] 会议出席与委托 - 过半数董事出席方可举行会议[18] - 委托他人需载明信息，一人不超两名委托[19][21] 会议表决 - 一人一票，分同意、反对和弃权[26] - 提案超全体董事半数赞成通过，担保需三分之二以上同意[28] - 关联董事回避，无关联过半数通过，不足三人提交股东会[30] 提案审议 - 未通过且无重大变化，一个月内不再审议[34] - 二分之一以上董事认为有问题，暂缓表决[35][36] 会议记录与决议 - 记录含相关信息，人员签字确认[38][39][40] - 董事对记录和决议签字，不同意见可书面说明[42] 决议备案与落实 - 秘书报送深交所备案公告，会前保密[43] - 董事长督促落实并通报情况[44] 档案保存与规则生效 - 档案保存十年以上[45][46] - 规则报股东会批准生效，董事会解释[48][49]