汇成真空(301392) - 战略委员会工作细则
战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会,成员三名,至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名,董事会选举产生[4] 人员构成 - 设主任委员一名,由董事长担任[5] 任期与职责 - 任期与董事会一致,可连选连任[4] - 主要职责是研究并建议公司长期战略和重大投资决策[6] 会议规则 - 分定期和临时会议,每年至少一次,提前三天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行,决议须全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 讨论关联议题时,关联委员应回避[18] - 工作细则自董事会决议通过生效,解释权归董事会[15][17]