会议信息 - 国科天成第二届董事会第十三次会议于2025年8月20日通讯召开[2] - 应出席董事7人，实际参加7人[2] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要议案[3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案[4] - 审议通过调整公司治理结构及相关事项议案，需提交股东大会审议[5][6] - 审议通过多项制度修改议案，部分需提交股东大会审议[6][7][8][9][10][13][14][16][17][18][19][20][21][23][26][28] 后续安排 - 董事会决定2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会[28] 备查文件 - 包含第二届董事会第十三次会议决议[30] - 包含第二届董事会审计委员会第九次会议决议[30] 公告信息 - 公告日期为2025年8月20日[31]