募集资金 - 本次发行拟募集资金不超过3亿元，扣除费用后投向产业化项目，拟用8300万元补充流动资金[12] - 公司2021年1月核准向不特定对象发行可转债，募集3亿元[13] 项目情况 - 电动及液压驱动弹性元件项目建成达产后年营收11500万元，税后内部收益率18.08%，回收期7.14年[12] - 智能座舱弹性元件项目建成达产后年营收8500万元，税后内部收益率13.48%，回收期8.07年[12] - 前次年产9500万件高性能精密弹簧项目2023年12月达预定可使用状态，首年实际净利润未达预期[13] - 电动及液压驱动弹性元件项目达产后年产能1000万件[18][19] - 智能座舱弹性元件项目建成达产后年产能1000万件[20] - 报告期内募投产品收入分别为3496.02万元、7169.32万元、9789.93万元和6284.44万元[20] - 前次募投项目固定资产投资15604.00万元[22] - 本次募投项目固定资产投资7594.90万元[22] 时间节点 - 2025年4月公司取得国有建设用地使用权不动产权证书[25] - 2025年4月28日募投项目在新昌县发展和改革局备案[25] - 环评预计2025年三季度完成[25] - 节能审批预计2025年三季度完成[25] 其他信息 - 最近三年一期悬架系统弹簧产能利用率低于60%，最近两年一期动力系统弹簧产能利用率低于50%[14] - 前次募投项目年产高性能精密弹簧9500万件[21] - 公司主营高端弹簧产品研发、生产和销售，产品应用于多行业，符合国家产业政策[28] - 本次募投项目位于浙江绍兴，符合当地产业政策[29] - 公司具备精密弹簧产品生产线建设经验，募投项目环评、能评批复预计无实质性障碍[30] - 本次募投项目围绕主业扩产，募集资金投向主业，符合规定[33] - 本次发行获2024年年度股东大会批准，决议有效期十二个月且尚在有效期内[36] - 公司具备本次发行的主体资格，发行及上市符合实质性条件[37][38] - 2025年1 - 6月关键管理人员薪酬为186.20万元[45] - 2025年1 - 6月向大圆钢业株式会社采购原材料金额为11.92万元，占营业成本比重0.02%[47] - 2025年1 - 6月向上海核威粉末冶金技术开发有限公司租赁房屋建筑物费用为74.13万元[48] - 2025年6月30日应付大圆钢业株式会社账款账面余额为76.80万元，应付普畅智能账款账面余额为2.80万元[49] - 补充事项期间公司未发生合并、分立等重大情形[53] - 补充事项期间公司未修改公司章程[54] - 补充事项期间公司董事会、监事会召集、召开程序等合法合规有效[55] - 补充事项期间公司董事、监事和高级管理人员未变更[57] - 截至意见出具日公司及子公司按时纳税，无重大税收违法失信行为[58] - 截至意见出具日公司及子公司无环境污染等事故，未受相关行政处罚[59] - 截至意见出具日公司及子公司无重大诉讼案件，未受行政处罚[61][62] - 截至意见出具日公司实际控制人等无重大诉讼、仲裁及行政处罚案件[62][63] - 截至意见出具日公司未发生影响本次发行的重大事项，仍具备发行条件，发行尚需获深交所审核同意及中国证监会注册[64]