制度审议 - 2025年8月19日第五届董事会第十五次会议通过《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》，同意7票、反对0票、弃权0票，无需股东会审议[3] 子公司定义 - 子公司包括独资或全资收购设立、控股超50%、控制董事会、持股低于50%但能实际控制的公司[6] 管理规定 - 总经理统一管理子公司事务，相关部门协办[7] - 子公司经营规划服从公司战略，对外投资由总经理管理并提请审议[14] 信息报告 - 子公司信息报告义务人包括董事长等，重大事项向总经理及董秘汇报[11] 财务要求 - 子公司财务受公司指导监督，定期报送报表并接受审计[17] - 子公司对外融资等需公司评估审批[18] 人事薪酬 - 子公司可自定人事薪酬制度，经董事会通过报总经理批准[7] 人员派驻 - 公司派驻子公司董事等由总经理提名、董事长批准[8] 绩效考核 - 子公司可自定绩效考核标准，经董事会及总经理批准[20] 责任追究 - 子公司董监高履职不当致损失，公司要求处罚当事人[21] 审计监督 - 公司定期或不定期审计子公司，内审部门负责，必要时聘外部机构[23] 制度适用 - 制度适用于母公司各子公司及子公司控股或实际控制的子公司[25] 制度生效 - 制度由董事会修订解释，自审议通过日生效[25]