议案审议 - 2025年8月19日公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，尚需提交股东会审议[3] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行；临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[6] 股东会审议事项 - 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 审议公司特定对外担保行为，如本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保等[11] - 审议公司达到一定标准的交易（除提供担保、提供财务资助外），如交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上等[13] 临时股东会触发情形 - 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时[6] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时[6] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时[6] 担保及交易表决规定 - 董事会权限范围内担保事项，除经全体董事过半数通过外，还应经出席董事会会议的三分之二以上董事同意；一年内向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[12] - 股东会审议对股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，相关股东应回避表决，由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过[12] - 股东会审议资产交易，资产总额或成交金额连续12个月累计超公司最近一期经审计总资产30%，需提供评估或审计报告，并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[16] 财务资助审议 - 公司对外提供财务资助，被资助对象资产负债率超70%、单次或连续12个月累计资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等情况，经董事会审议后还需提交股东会审议[18] 临时股东会召集提议及反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[20] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈，审计委员会可自行召集[20] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议[21] 股东提案及通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[25] - 年度股东会召集人应于召开20日前公告通知，临时股东会于15日前公告通知[25] 股权登记及会议相关 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日，且不得变更[26] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，出现则在原定召开日前至少两个交易日公告说明[27] 投票时间及方式 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[31] 股东会决议通过标准 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，作出特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[35] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[35] 股东相关规定 - 中小股东指除公司董事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东[37] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[36] - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[37] 选举及投票制度 - 股东会选举二名以上董事时实行累积投票制度，独立董事和非独立董事表决分别进行，中小股东表决情况单独计票并披露[35] - 关联股东不参与关联交易事项投票表决，其所代表有表决权股份数不计入有效表决总数[37] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[38] 提案及决议相关 - 股东会审议提案时不得修改提案，变更视为新提案，不能在本次股东会上表决[38] - 股东会决议应公告出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[49] - 提案未获通过或变更前次股东会决议，应在决议公告中作特别提示[50] 其他规定 - 股东会会议记录保存期限不少于十年[41] - 公司实施派现、送股或资本公积转增股本方案应在股东会结束后两个月内进行[42] - 公司回购普通股决议需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[42] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规的决议[42] - 本议事规则所称“以上”“内”含本数，“超过”“低于”“多于”不含本数[45] - 议事规则与法律法规等相悖时按相关规定执行[45] - 议事规则由董事会负责解释，修改由董事会提出草案提请股东会审议通过[60][61] - 议事规则自股东会审议通过后之日起生效[62]