董事会会议 - 2025年8月19日召开第五届董事会第十五次会议，通过《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[3] 战略委员会 - 成员由三名董事组成，至少包括一名独立董事[8] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生或罢免[8] - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[8] - 会议提前至少5天通知，三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16][17] 审计委员会 - 负责审核财务信息等多项工作，提议聘请或更换外部审计机构[22] - 成员由3名董事组成，2名独立董事，至少一名为专业会计人士[24] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[25] - 主任委员由专业会计独立董事担任，任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[24] - 相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[28] - 每季度至少召开一次定期会议，提前至少5天通知，三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[38] - 聘请或更换外部审计机构需先由审计委员会审议并提建议[33] - 会议公司原则上不迟于会议召开前三日提供资料信息[39] 提名委员会 - 成员由3名董事组成，2名独立董事[47] - 委员由董事长等提名[47] - 独立董事连续任职不超六年[47] - 会议提前至少5天通知，三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[55] 薪酬与考核委员会 - 成员由3名董事组成，2名独立董事[63] - 独立董事连续任职不超6年[64] - 定期会议每年至少召开1次，提前5天通知，三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[71] - 提出的公司董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过方可实施[66] - 公司高管人员薪酬分配方案报董事会批准[66] - 下设工作组提供资料[64] - 对董事和高管考评需行政人事部先形成初步考核建议[69] 工作细则 - 本工作细则自董事会审议通过之日起执行[74]