公司治理变动 - 拟增加“智能农机装备销售、软件开发等”经营范围[1] - 拟取消监事会，现任 5 名监事待股东会通过相关事项后解除职务[2] - 法定代表人辞任，需在 30 日内确定新法定代表人[7] 股份相关 - 设立时发行股份总数为 80,000 万股，面额股每股金额为 1 元[10] - 已发行股份数为 137,800 万股，均为普通股[10] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额 10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 董事会可在三年内决定发行不超已发行股份 50%的股份，非货币财产作价出资需经股东会决议，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] 股东权益与决议 - 股东对内容违反章程的股东会、董事会决议，自决议作出之日起 60 日内可请求法院撤销[14] - 未被通知参加股东会会议的股东，自知道决议作出之日起 60 日内可请求法院撤销决议[14] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[30] 会议相关 - 股东会召开时全体董事、监事和董事会秘书应出席，总经理和其他高级管理人员应列席[28] - 年度股东会上董事会应就过去一年工作向股东会报告，独立董事应作述职报告[29] - 董事、高级管理人员需在股东会上对股东质询和建议作出解释说明[29] 党委相关 - 公司党委在公司发挥领导作用，重大经营管理事项部分需经党委前置研究讨论[36] - 公司党委会议须三分之二以上党委成员出席，赞成票超应到会党委委员半数通过[39] - 公司党组织工作经费纳入管理费用部分，按上年度职工工资总额 1%安排并纳入年度预算[39] 财务与报告 - 需在会计年度结束之日起 4 个月内报送并披露年度报告[59] - 需在会计年度上半年结束之日起 2 个月内报送并披露中期报告[59] - 需在会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起 1 个月内报送并披露季度报告[59] 利润分配 - 分配当年税后利润时，应提取利润的 10%列入法定公积金[60] - 法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上时，可不再提取[60] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数同意[61]