会议安排 - 现场会议时间为2025年8月29日14:00，地点为无锡市梁溪区兴源北路401号北创科技大厦26楼太极实业公司会议室[4] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[4] 公司章程修订 - 临时提案权股东的持股比例由3%降至1%[6] - 取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[6] - 《公司章程》多处修订，包括表述统一、增减专章规定、调整职权等[6] - 明确现金股利政策目标为稳定增长股利[6][31] 股份相关 - 1993年发行普通股总数为193400400股，面额股每股金额为1元[8] - 成立时向发起人发行113400400股，占可发行普通股总数的58.64%[8] - 公司股份总数为2106190178股，均为普通股[8][9] - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[9] - 多种情形下公司收购本公司股份的注销和转让规定[9] - 不同主体股份转让限制规定[8][9][10] 股东权益与诉讼 - 股东可请求撤销违规决议，特定股东有权请求审计委员会或董事会对违规董事等提起诉讼[11] - 特定股东可就相关损失问题依法诉讼[12] 担保与股东会 - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，须经股东会审议通过[14] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，应2个月内召开临时股东会[14] - 不同主体请求召开临时股东会的相关规定[14][15] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[16] 会议表决与主持 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[18] - 不同情形下股东会主持人的确定规则[18] 董事与管理层 - 公司党委成员一般为5至9人，最多不超过11人，其中党委书记1人[20] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[21] - 兼任高级管理人员职务的董事总计不得超公司董事总数的1/2[21][22] - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事会中应有1名职工代表担任董事[23] - 公司设经理1名，副经理若干，均由董事会决定聘任或解聘[30] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告 - 法定公积金转为资本时，所留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[31] - 公司实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金、股票或两者结合方式分配股利[31] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比要求[32] 其他事项 - 公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》进行修订[39][40][41] - 公司拟于2025年至2028年度为公司及全体董事、高级管理人员投保董责险，保险期限为12个月，每年可续保或重新投保，保险费总额不超过50万元/年，赔偿限额不超过1亿元/年[43] - 公司提名5人为第十一届董事会非独立董事候选人，3人为独立董事候选人，选举均采用累积投票制，任期自股东大会选举通过之日起三年[46][48]