关联交易 - 公司拟调整2025年度日常关联交易预计额，关联采购调增32500万元、调减69000万元，关联销售调增16800万元[5] - 五矿铜业（湖南）等多家公司关联采购和销售预计额有调整[6][8] 资产负债率 - 公司2024年资产负债率65.06%，2025年1季度为56.81%[14] - 多家子公司2024年和2025年1季度资产负债率有变化[10][12][15][16] 审计机构 - 拟改聘天职国际担任2025年度财务审计和内部控制审计机构，拟支付费用70万元[23][29][31] - 天职国际2024年度经审计收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元[25] 公司章程 - 《公司章程》修订后不再设置监事会、监事，其职权由董事会审计委员会行使[35] - 对公司股份转让、担保、股东会召开等事项有详细规定[42][43][45][63][65][67] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，可设副董事长1名，外部董事人数应超半数[116] - 董事会负责多项公司事务，每年至少召开两次会议[116][125] 审计委员会 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名，每季度至少召开一次会议[140][142] - 负责审核公司财务信息及其披露等工作[140][142] 股东会 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[67] - 股东会对普通决议、特别决议等通过条件有规定[91]