会议信息 - 现场股东会于2025年8月28日上午9：30在北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年8月28日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[4] - 会议审议议案包括取消监事会及修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》、修订《董事会议事规则》、修订《股东会议事规则》[5] 公司股权与财务 - 公司已发行股份总数为7,340,590,677股，均为普通股[15] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[15] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[15] 公司章程修订 - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[10] - 《公司章程》修订包括删除监事会和监事章节及相关内容、单设董事会专门委员会一节等[10] - 公司住所拟由北京市西城区车公庄大街21号变更为北京市西城区车公庄大街21号39幢16层[13] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[19] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的股东会、董事会决议，但轻微瑕疵未产生实质影响的除外[20] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违法违规造成公司损失的人员提起诉讼，紧急情况可自行起诉[22] 股东会相关规定 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[27] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[28] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[28] 董事会相关规定 - 现行董事会由十一名董事组成，拟修订为十二名，其中独立董事不低于董事会成员三分之一，设职工代表董事一名[51] - 董事会决定公司直接或间接从事投资等业务权限不超过最近一次经审计公司净资产25%[51] - 董事会决定公司直接或间接从事高风险业务权限不超过最近一次经审计公司净资产10%[51] 专门委员会职责 - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[56] - 提名委员会负责拟定董事等选择标准和程序，对人选进行遴选等[57] - 薪酬与考核委员会负责制定董事等考核标准和薪酬政策等[57] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[69] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[69] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发[70]