浙江松原汽车安全系统股份有限公司 证券代码：300893 证券简称：松原安全 公告编号：2025-046 债券代码：123244 债券简称：松原转债 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十七次会议于 2025 年 8 月 18 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2025 年 8 月 13 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应 参加董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》 等 ...