董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 特定人员可提议召开董事会临时会议[4] - 董事长应十日内召集主持临时会议[5] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[5] - 变更定期会议事项需提前三日发书面通知[7] 董事会会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[9] - 一名董事一次接受委托不超两名董事[9] 董事会会议表决 - 表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[14] - 提案决议须全体董事过半数投同意票[14] - 公司担保决议需额外出席会议三分之二以上董事同意[14] - 关联交易需过半数非关联董事出席且过半数通过[15] 其他规定 - 矛盾决议以形成时间在后为准[15] - 部分人员认为议案有问题可提延期，董事会应调研[16] - 会议可视需要全程录音[17] - 秘书安排记录会议并保存档案超十年[16][17] - 与会董事需签字确认，有异议可书面说明[17] - 秘书按规定办理决议公告，披露前需保密[17] - 董事长督促落实决议并通报情况[18] - 规则经股东会审议通过后生效[20]