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大连圣亚(600593) - 信息披露管理制度(2025年8月)
大连圣亚大连圣亚(SH:600593)2025-08-19 12:18

报告披露时间 - 年度报告应在每个会计年度结束后四个月内披露[12] - 半年度报告应在每个会计年度的上半年结束后两个月内披露[12] - 季度报告应在每个会计年度前三个月、九个月结束后一个月内披露[12] 业绩预告 - 预计年度经营业绩净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等六种情形,应在会计年度结束后一个月内预告[13] - 预计半年度经营业绩出现净利润为负值等三种情形之一,应在半年度结束后十五日内预告[13] - 上一年年度每股收益绝对值低于或等于0.05元或上一年半年度每股收益绝对值低于或等于0.03元,可免于按规定披露相应业绩预告[13] 业绩快报更正 - 预计本期业绩与已披露业绩快报数据和指标差异幅度达20%以上等情况,应及时披露业绩快报更正公告[15] 公告发布 - 公司公告由董事会发布并加盖公司或董事会公章[9] 重大事项披露 - 重大事项触及董事会作出决议等时点及时履行信息披露义务[9] - 重大事项尚处筹划阶段出现难以保密等情形,应及时披露相关筹划情况和既有事实[10] 交易关注 - 交易涉及公司最近一期经审计总资产10%以上需关注[20] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需关注[20] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需关注[20] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需关注[20] 日常交易披露 - 日常交易合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需披露[25] - 日常交易合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元需披露[25] 关联交易 - 与关联自然人交易金额30万元以上需履行程序并披露[27] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需履行程序并披露[27] 资产相关披露 - 计提资产减值准备或核销资产对当期损益影响占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值10%以上且超100万元需披露[33] - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%需披露相关情况及影响[33] 股份相关披露 - 任一股东所持公司5%以上的股份被质押、冻结等情况需及时披露[34] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股等情况变化需及时披露[34] 报告编制与披露流程 - 定期报告由总经理等编制,董事长召集审议,董事会秘书组织披露[38] - 可能影响股价的情形出现时,责任人应及时内部报告,董事长敦促临时报告披露[38] - 重大事件发生时,相关人员应按程序报告、传递、审核和披露[39] 沟通与制度执行 - 公司与投资者等沟通应遵守公平信息披露原则[39] - 公司董事和高级管理人员应配合信息披露工作,董事会自查制度实施情况[44] - 高级管理人员应于重大事项发生当日报告相关情况并答复询问[45] 信息报告责任人 - 公司各部门及分子公司负责人是信息报告第一责任人,可指定联络人向证券部或董事会秘书报告信息[46] 责任追究 - 公司相关人员未按要求报告信息或报告信息存在问题,公司将视情况追责[49] 文件处理与披露 - 公司董事会秘书、证券部收到监管部门文件应向董事长报告,董事长督促通报全体董事和高管[50] - 信息披露义务人公告应在上海证券交易所网站和符合规定的媒体披露[52] 档案管理 - 证券部负责公司信息披露文件档案管理,保存期限至少十年[52] 信息保密 - 公司董事等人员在信息披露前不得泄露内幕信息、进行内幕交易等[55] - 信息披露义务人不得通过多种形式提供未披露重大信息,确有需要可按规定发布[55] 信息披露应急 - 当未披露信息难以保密等情况发生,公司应立即披露该信息[56] 制度执行与生效 - 本制度未尽事宜或抵触时按相关法律法规和规则执行[58] - 本制度经董事会审议通过后生效[58]