会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议9月5日15:00在上海中银大厦40楼会议室召开[3] 法规与规则修订 - 2024年7月1日修订后的《中华人民共和国公司法》生效实施[10][15][34][52] - 2025年3月中国证监会对88件规章、规范性文件集中修改、废止[10][15][34][52] - 拟修订《中银国际证券股份有限公司章程》，调整“股东大会”为“股东会”，取消监事会[10] - 拟修订《中银国际证券股份有限公司股东大会议事规则》并更名[15] - 修订后《董事会议事规则》统一“股东大会”为“股东会”，“监事会”和“监事”为“审计委员会”和“审计委员会成员”[46] - 拟修订《中银国际证券股份有限公司独立董事工作制度》[52] 股东会规则 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[19][20] - 审议批准公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[20] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后10日内给出书面反馈意见[20] - 董事会同意召开临时股东会，5日内发出通知[21] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提临时提案[21] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[21] - 发出提案通知至会议决议公告期间，股东持股比例不得低于3%（修订后为31%）[21] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可向公司提出提案[21] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[22] - 公司召开股东会可设现场会场，提供网络投票和电子通信方式[23] 董事会相关 - 修订后董事会由13至12名董事组成，成员中应至少包括三分之一独立董事和至少1名职工代表董事[38] - 职工代表董事由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议，高管不得兼任[38] - 单独或合计持有公司股份总数1% - 3%以上的股东可提名非独立董事候选人，1%以上可提独立董事候选人[39] - 兼任执行总裁或其他高级管理人员职务的董事以及职工代表董事总计不得超公司董事总数的1/2[40] - 董事会设董事长1名，可设副董事长1 - 2名，由董事会以全体董事过半数选举产生[40][43][44] - 审计委员会由5名董事组成，独立董事应占多数且至少1名从事会计工作5年以上[41] - 战略与发展委员会由4名董事组成，主任由董事长或代行职权人员担任[41] - 董事会根据执行总裁提名决定聘免人员，审批高级管理人员履职问责制度并向股东会作专项说明[42] - 董事长是落实诚信从业管理职责的第一责任人[42] 独立董事相关 - 独立董事对公司及全体股东负有诚信忠实与勤勉义务，要维护公司整体利益和中小股东合法权益[56] - 独立董事每年在公司现场工作时间应不少于十五个工作日[59] 业务申请 - 公司申请将权益类自营业务规模上限调整为净资本的25%[63] - 公司申请将权益自营股指期货保证金额度上限调整为5000万元[63] - 董事会获授权在规定条件下于额度内灵活配置权益类自营投入资金规模[63] 人员提名 - 中银国际控股有限公司提名周权为非独立董事候选人[67] - 周权1999年7月参加工作，曾在中国银行多部门任职，2025年6月起任中银国际证券党委书记[70] - 周权未持有公司股份，与公司相关人员无关联关系，任职资格符合相关规定[70]