股本结构 - 1998年获批发行8500万股人民币普通股并于10月7日上市[3] - 2000年配股后股本总数为31,050万股[10] - 2005年股权分置改革后普通股总数为31,050万股[10] - 2007年森工集团减持后持股14,273.50万股，占45.97%[10] - 2018年总股本为716,874,877股，森工集团持股占39.18%[11] - 2019年森工集团部分股份司法划转至中国华融和张宇[11] - 2020年森工集团部分股份司法划转至中国外贸金融租赁有限公司[12] - 2020年10月22日公司回购注销1,677,065股，总股本为715,197,812股[12] 股东权益与交易 - 公司收购本公司股份有数量和时间限制[17] - 董事、高级管理人员等股份转让有规定[20] - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应30日内执行[21] - 股东会、董事会决议违法或违规，股东可请求法院处理[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[27] - 持股5%以上股东增减5%、1%股份有义务和限制[56] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 多种情形需召开临时股东会[36] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提临时提案[44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[55] - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施[61] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人[72] - 董事会行使多项职权[72] - 董事会有权决定交易金额超过500万元的事项[74] - 新增贷款额度由总经理签批后上报董事会审定[77] - 董事会每年至少召开两次会议[80] - 董事会下设四个专业委员会[93] 高级管理人员 - 公司设总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员[102][107] - 高级管理人员执行职务造成损害可能承担赔偿责任[106] 财务与利润分配 - 公司需按时报送并披露年报和中期报告[108] - 公司分配当年税后利润前提取10%列入法定公积金[111] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[113] - 重大投资或现金支出事项有界定[113] - 董事会和股东会审议利润分配有规定[115][116] 其他 - 2025年第一次修订章程后公司取消监事会[139]