公司章程修订 - 2025年8月19日通过修订《公司章程》暨取消监事会的议案[1] - 修订后监事不再适用于章程，高级管理人员范围增加总经理和章程规定的其他人员[3][4] - 经营范围增加饮料生产、家具制造等业务[4][5] - 股份由集中托管改为集中存管[6] - 修订后公司及控股子公司不得为他人取得股份提供资助[6] - 修订后董事、高管等任职期间每年转让股份不超持有总数25%，无监事限制[9] - 修订后董事、高管等持有公司股份5%以上的股东6个月内买卖股票收益归公司，无监事限制[9] - 股东行使信息查阅复制权需遵守多部门规定，已公开信息应自行查阅[13] 股东会相关 - 年度股东会会议每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[22][23] - 董事会收到提议后10日内书面反馈是否同意召开临时股东会[23][24] - 同意召开应在决议后5日内发出通知，变更提议需征得审计委员会同意[24][25] - 股东可在董事会不反馈或不同意时向审计委员会提议召开[26] - 审计委员会同意后应在收到请求5日内发出通知，变更提案需征得相关股东同意[26] - 股东在审计委员会不召集时可自行召集和主持[26] - 自行召集需书面通知董事会并向上海证券交易所备案，召集股东持股比例不得低于10%[26][27] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提提案或临时提案[27][28] 董事相关 - 董事会、独立董事等可公开征集投票权，除法定条件外无最低持股比例限制[35][37] - 提名委员会、1%股东可推荐董事、独立董事候选人[38] - 董事候选人应报告是否存在不能担任董事的情形[38] - 董事兼任高级管理人员职务总计不得超过公司董事总数的1/2[43] - 职工人数达三百人以上时，董事会设职工代表董事1名[43] - 董事与公司订立合同或交易需报告并经决议通过[44] - 董事不得利用职务便利谋取公司商业机会，自营或为他人经营同类业务，特殊情况除外[44] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名，由会计专业独立董事担任召集人[60] - 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制[60] - 每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行[61] - 作出决议需经审计委员会成员的过半数通过[61] 其他 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[70] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[75] - 公司分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[75][76] - 公司因规定情形解散，应在15日内成立清算组[78] - 清算组发现财产不足清偿债务，应申请破产清算[79] - 2025年第一次修订后公司取消监事会，2024年7月1日起原股东大会现名为股东会[81][83] - 章程以在吉林省市场监督管理厅核准登记后的中文版为准[84] - 本章程修订议案需提交2025年第一次临时股东会审议通过[85]