北京康辰药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年八月 1 | | | 北京康辰药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 27 日上午 11:00 2、网络投票起止时间：自 2025 年 8 月 27 日至 2025 年 8 月 27 日。采用上 海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点：北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼公司第 三会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、会议主持人：董事长刘建华先生 （六）与会股东（或授权代表）现场投票表决 （七）计票人、监票人统计现场投票结果 （八）休会，汇总网络投票与现场投票表决结果 （九）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议 （十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书 （十一）主持人宣布大会结束 北京康辰药业股份有限公司 2025 年第 ...