会议情况 - 公司于2025年8月19日召开第六届董事会第三次会议，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[3] - 《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》全票通过[4] - 《关于<安徽华塑股份有限公司关于淮北矿业集团财务有限公司风险持续评估报告>的议案》关联董事回避，8票赞成通过[6] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》尚需股东会审议，全票通过[7] - 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》尚需股东会审议，全票通过[8] - 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》尚需股东会审议，全票通过[9] - 《关于制定<公司募集资金管理规定>的议案》尚需股东会审议，全票通过[15] - 《关于制定<公司信息披露事务管理制度>的议案》全票通过，原制度废止[19] - 《关于制定<公司市值管理制度>的议案》全票通过[20] - 《关于修订<公司董事会授权经理层决策管理办法>的议案》全票通过[23] - 《关于修订<公司总经理办公会议事规则>的议案》全票通过[24] - 《关于募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金和实施新募投项目的议案》尚需股东会审议，全票通过[25] - 《关于更换第六届董事会非独立董事的议案》已获提名委审议通过，尚需股东会审议，全票通过[26] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》全票通过[28] 项目安排 - 拟将4个募投项目结项，节余募集资金变更投向[25]