董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[4] - 董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[4] 交易审批 - 交易涉及资产等多指标占比及金额达一定标准需董事会或股东会审议[8][9] 会议规定 - 董事会每年至少召开两次会议，需过半数董事出席[12] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日通知[14] - 议案最迟会前5日送达相关人员[16] - 决议须全体董事过半数通过，重大问题三分之二以上同意[17] 记录与备案 - 会议记录原件由证券事务部保存10年[22] - 会后两个工作日内将决议报证券交易所备案[26] 董事会秘书 - 需有五年以上证券工作经验[28] - 受谴责或多次通报批评者不得担任[28] - 负责协调组织信息披露等九项职责[29] 规则说明 - “以上”等含本数，“过”等不含[31] - 规则由董事会拟定、解释，股东会审议生效[32]