内部审计设置 - 公司设内部审计机构并配专人，保持独立性[3] 审计工作安排 - 内审机构每季度向审计委员会报审计工作[3] - 至少每半年检查重大事件和资金往来情况[4] - 工作按年度计划或临时安排开展[7] 审计人员权限 - 内审人员有权接触审计相关资源并获协助[7] - 内审机构可要求有关部门报送资料并参会[6] 审计结果应用 - 审计结果作为公司管理决策和部门考核依据[7] 人员管理与条例 - 公司保障内审人员权利、安全，奖惩分明[8] - 条例由审计委员会负责解释修订，原条例废止[9]