战略委员会构成 - 委员由三名董事组成[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名[4] 会议规则 - 会议应提前三日发通知，特殊情况除外[11] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[11] - 建议或提议须全体委员过半数通过[11] 关联议题处理 - 关联委员回避，过半数无关联委员出席可举行，决议须无关联委员过半数通过[12] - 无关联委员不足总数二分之一时，事项提交董事会审议[12]