董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[8] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[10] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前三日，紧急可口头通知[10] - 特定情形下董事会应召开临时会议[15] - 董事长十日内召集主持董事会会议[13] - 变更定期会议事项需提前三日书面通知[13] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事原则上亲自出席，委托不超两名董事[16] - 非现场会议以视频显示在场董事计算出席人数[18] 会议表决 - 审议通过提案需超全体董事半数赞成[21] - 董事回避时相关会议举行和决议通过规则[21] - 提案未通过且条件未变，一月内不再审议[26] - 部分董事可要求暂缓表决[27] 其他 - 董事会会议档案保存十年以上[25] - 股东六十日内可请求法院撤销违法违规决议[36]