会议信息 - 董事会会议于2025年8月18日以现场+通讯会议方式召开[2] - 应出席董事8人，实际出席和授权出席8人[2] 议案表决 - 《关于公司与交易对方签署补充协议的议案》等多个议案表决通过，部分无需提交股东会审议[4][8][10][11][12] 支付与解锁条件 - 股份支付在获证监会注册批文后90个工作日支付现金对价，15个工作日变更登记；现金支付90个工作日完成[4] - 五新投资等解锁条件调整为股份上市48个月且业绩达标或补偿[5] - 其他交易对方分三期解锁，按不同业绩时间节点[5] 业绩承诺 - 兴中科技2024 - 2027年扣非归母净利润承诺总额93483.51万元[6] - 五新重工2024 - 2027年扣非归母净利润承诺总额35551.49万元[6] - 兴中科技和五新重工达承诺80%视作完成业绩承诺[6] 业绩预测 - 兴中科技2025 - 2027年预测净利润分别为23343.59万元、24229.22万元、24558.31万元[6] - 五新重工2025 - 2027年预测净利润分别为8932.81万元、9043.24万元、9190.97万元[6] 补偿机制 - 业绩未达80%，上市公司10个工作日通知补偿[7] - 先股份补偿，不足现金补偿[7] - 业绩承诺期各期末及期末按流程处理补偿，交易对方不得质押股票[8]