股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会现场会议8月26日14:00召开，网络投票8月25日15:00至8月26日15:00[8][10] - 现场会议地点为哈尔滨市道里区群力第五大道1688号公司三楼会议室[10] - 有权出席股东为2025年8月19日下午收市后登记在册全体股东[10] 审议议案 - 更换公司董事、调整独立董事津贴标准、注销回购股份并减少注册资本、向控股子公司借款展期暨关联交易[5][12] 人事变动 - 公司董事孟杰因个人工作变动辞职，招商局公路网络科技控股股份有限公司推荐杨建国为非独立董事人选[20] 财务调整 - 拟将独立董事津贴标准由每人6,000元/月（税后）调至每人10万元/年（税前）[22] - 拟终止2021年限制性股票激励计划并注销10,408,656股回购股份，占总股本0.79%，交易总金额34,112,473.58元[24] - 注销回购股份后，公司注册资本由1,315,878,571元变更为1,305,469,915元[24][28] 借款展期 - 公司与龙兴集团曾按持股比例向龙创公司提供借款3,000万元，期限1年，利率4.5675%，龙江交通借款1,800万元[33] - 拟对龙创公司的1,800万元借款展期1年[33] 子公司情况 - 2024年龙创公司工农村石墨矿产能变更于9月30日通过自然资源部审查，将按200万吨产能重新核发采矿权证[34] - 龙创公司完成《黑龙江萝北县工农村年处理200万吨石墨矿采选联合项目可行性研究报告》编制并通过专家论证[35] - 龙创公司生产规模从45万吨/年提升至200万吨/年[36] 财务数据 - 截至2024年12月31日，龙兴集团资产总额169.9亿元，负债总额21.19亿元，净资产148.71亿元，资产负债率12.47%，2024年营收1.6亿元，净利润0.69亿元[38] - 截至2025年3月31日，龙兴集团资产总额169.41亿元，负债总额20.63亿元，净资产148.79亿元，资产负债率12.18%，2025年1 - 3月营收125.92万元，净利润548.36万元[39] - 2024年12月31日，龙创公司资产总额30969.69万元，负债总额23518.88万元，所有者权益7450.81万元，营收0，净利润0[40] - 2025年3月31日，龙创公司资产总额31713.33万元，负债总额24262.51万元，所有者权益7450.81万元，营收0，净利润0.002万元[40] - 龙创公司最近一期资产负债率为76.51%[40] 其他 - 本次借款展期关联交易不会对公司生产经营和财务状况产生重大影响[42]