董事会会议召开规则 - 每年至少上下半年度各召开一次定期会议[6] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时开临时会议[9][11] - 定期会议提前十日、临时会议提前两日发书面通知[13] - 定期会议通知变更需在原定日前三日发书面通知[15] 董事会会议举行条件 - 需过半数董事出席方可举行[17] - 一名董事不得接受超两名董事委托[20] 董事会决议规则 - 审议通过提案须全体董事过半数投赞成票[27] - 董事回避时无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[29] - 提案未通过且条件无重大变化一个月内不再审议[31] 其他规定 - 会议表决一人一票，以记名和书面等方式[25] - 会议档案保存期限为十年[40] - 不同决议内容矛盾以形成时间在后为准[27] - 董事会按股东会和章程授权行事，不得越权[30]