董事履职 - 董事1年内亲自出席董事会会议少于当年会议次数三分之二，审计委员会审议履职情况[7] - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人，视为不能履职，董事会建议撤换[7] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[7] - 独立董事不委托非独立董事，审议关联交易非关联董事不委托关联董事[7] - 董事对表决事项责任不因委托免除[7] - 董事保证有时间精力参与公司事务，审慎决策[6] - 董事应亲自出席会议，因故书面委托且不做无表决意向委托[6] - 董事审议授权事项审慎判断并监督执行[7] - 董事审议重大、关联交易全面考虑因素[8] - 董事辞职书面报告，低于法定人数原董事仍履职[14] 董事和高管责任 - 发现公司相关方违法或损害利益行为，要求纠正并报告[4] - 知悉控股股东等情形及时报告并督促公司披露信息[14] - 保证公司信息披露真实准确完整及时公平[24] - 对定期报告签署意见，有异议陈述披露[24][25] - 不得泄漏内幕信息，谨慎言行[25] 其他人员职责 - 董事长加强董事会建设，遵守决策机制和会议规则[15] - 独立董事独立履职，行为规范另行规定[16][17] - 高级管理人员履职符合公司和股东利益，执行决议[19][20] - 财务总监对财务事项负责，监控资金情况[20] 规则说明 - 规则由董事会制定解释，审议通过生效[28]