募集资金情况 - 公司首次公开发行1000.00万股，发行价55.82元/股，募集资金总额55820.00万元，净额48406.68万元[1] - 截至2025年6月30日，4个募集资金专户和3个结构性存款账户余额合计201261094.09元[4] - 2025年5月13日公司注销部分募集资金专户，相关监管协议终止[4] 项目投资计划 - 生产功能性保护材料华东总部项目拟投资30000.00万元，调整后拟投25200.00万元[7] - 研发中心及信息化建设项目拟投资13614.80万元，调整后拟投11436.86万元[7] - 补充流动资金项目拟投资12200.00万元，调整后拟投11769.81万元[7] - “骏鼎达功能性保护材料生产建设项目”计划总投资40000.00万元[15] 项目进展与资金使用 - 截至2025年7月31日，生产功能性保护材料华东总部项目已使用募集资金15440.20万元，占比61.27%[9] - 截至2025年7月31日，该项目节余募集资金10046.08万元[9] - 公司拟将节余资金10046.08万元用于“骏鼎达功能性保护材料生产建设项目”，占比25.12%[11][15] 业绩数据 - 2025年上半年公司来源于汽车行业客户的销售收入为32440.44万元，同比增长43.32%，占比67.79%[17] - 2025年上半年公司来自新能源汽车行业客户的营业收入14474.00万元，同比增长54.70%[17] 新项目情况 - 项目土地购置投资3000.00万元，占比7.50%[15] - 建筑及装修工程投资22000.00万元，占比55.00%，拟以募集资金投入10046.08万元[15] - 设备购置及安装投资8000.00万元，占比20.00%[15] - 铺底流动资金投资7000.00万元，占比17.50%[15] - 项目选址用地面积为20000平方米，规划建筑面积69376.72平方米[22] - 建设周期24个月，预计投产后第3年达产[25] - 达产后预计内部收益率（税后）8.14%，投资回收期（税后）6.5年[25] 决策审议 - 2025年8月15日公司第四届董事会第六次会议审议通过部分募投项目结项并使用节余资金投资新项目议案[26] - 同日第四届监事会第五次会议审议通过相关议案[28] - 保荐机构认为事项需提交股东大会审议，无损害股东利益情形，对此无异议[29]