董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长、副董事长各一人[4] 审批权限 - 交易涉及资产等多指标占比达10%以上且部分有金额要求，董事会有权审批披露[6] - 公司与关联人交易达一定金额，经董事会审议后披露[7] 决策规则 - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[25] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席且决议经其过半数通过[31] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知[17] - 满足条件可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[17] 秘书规定 - 原任秘书离职3个月内聘任新秘书，空缺超3个月董事长代行[12] 其他规定 - 专门委员会成员不少于3名董事，审计等委员会独立董事过半数[21] - 表决票、会议记录保存期限至少为十年[30][35]