提名委员会组成与任期 - 由三名董事组成，至少两名独立董事[4] - 成员每届任期不超三年，独董连续任职不超六年[4] 会议相关规定 - 每年开一次定期会议，可按需开临时会议[13] - 提前三日通知成员，紧急情况可随时通知[13] - 需三分之二以上成员出席方可举行[13] - 决议须全体成员过半数通过[13] 委托与资料保存 - 成员不能出席可书面委托，独董委托独董[14] - 每人最多接受一名成员委托[14] - 会议记录等资料由董秘保存不少于十年[16] 细则生效与修改 - 工作细则经董事会审议通过后生效，修改亦同[18]