战略委员会组成与任期 - 战略委员会由五名董事组成，含董事长和至少一名独立董事[5] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[6] 委员调整与决议效力 - 人数少于规定人数三分之二时，董事会应尽快选举新委员[6] - 决议违法违规无效或可撤销，撤销需60日内提出[3] 会议召开规则 - 不定期会议，董事等可提议举行[12] - 原则提前3日通知，紧急情况不限[13] - 以现场召开为原则，可用视频等方式[13] 会议通知与资料 - 通知含时间、地点、议题等内容[14][15] - 会前3日提供资料，全体同意可豁免[14] - 快捷通知2日未异议视为收到[14] 会议出席与决议通过 - 三分之二以上委员出席方可举行[17] - 连续两次未出席可免委员职务[18] - 决议须全体委员过半数通过[18] 会议档案保存 - 会议档案保存期限为10年[24] 规则术语说明 - “以上”“以下”含本数，“超过”“少于”不含[26]