制度修订 - 拟取消监事会，修订《公司章程》等多项治理制度，制定《防范控股股东占用公司资金制度》[2][5] - 《公司章程》“股东大会”改为“股东会”，删除“监事”表述并修改为审计委员会相关内容[9] - 修订及制定的部分制度和《公司章程》全文在上海证券交易所网站披露[4][6] 决策规则 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 股东对违规决议有权请求法院认定无效或撤销，60日内可请求撤销程序等违规决议[10] - 股东会有权审议一年内购买、出售资产超最近一期经审计总资产30%的事项[12] 股东权益 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等造成损失时可请求诉讼[11] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提出提案，可在股东会召开10日前提临时提案[13] 组织架构 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[17] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[37] 会议规则 - 董事会审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[18][39] - 董事会召开临时会议需提前3日书面通知全体董事[18] 利润分配 - 每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年现金累计分配不低于年均可供分配利润的30%[24] - 利润分配预案经董事会、监事会审议后提交股东大会，调整方案同理[25] 未来规划 - 未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达5000万元[24] 内部审计 - 实行内部审计制度，内部审计机构对业务活动等监督检查，向董事会负责[25] - 内部审计机构负责内部控制评价，发现重大问题向审计委员会报告[26]