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众兴菌业(002772) - 董事会战略委员会工作细则
众兴菌业众兴菌业(SZ:002772)2025-08-15 11:18

战略委员会构成 - 战略委员会由4名董事组成[6] - 委员由董事长等提名[6] - 设主任委员一名,由董事长担任[6] - 任期与董事会任期一致[6] 投资评审小组 - 组长由公司总经理担任,另设副组长1 - 2名[6] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] - 有关联关系委员应回避,无关联关系委员过半数出席可开会,决议须无关联关系委员过半数通过[15] - 无关联关系委员不足二分之一时,事项提交董事会审议[15] 材料保存 - 会议材料保存期限不少于十年[15]