章程修订 - 拟修订《公司章程》，涉及225条，新增34条、修订168条、删除23条[13][15] - 《公司章程》修订后董事会席位设置为9 - 13人[16] - 拟同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》[18] - 《股东会议事规则》修订条款共57条，实质性修改26条[20] - 《董事会议事规则》修订条款共17条，实质性修订11条[22] 股东会规则 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[26] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东会[26] - 股东会临时提案权持股比例由3%降为1%[20] - 独立董事等可书面提议召开临时股东会，董事会10日内反馈[27][28] - 年度股东大会提前二十日、临时股东大会提前十五日通知股东[31] - 股东大会通知应包含多方面内容，股权登记日与会议日间隔不多于7个工作日[32] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[40] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[41] - 股东会选举两名以上董事（不含职工董事）时应采用累积投票制[42] 董事会规则 - 董事长特定情形下10日内召集并主持董事会临时会议[49] - 董事会定期会议提前十日、临时会议提前五日通知相关人员[50] - 董事会会议需过半数董事且过半数外部董事（含独立董事）出席方可召开[51] - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人出席，董事会应建议股东会撤换[51] - 关联董事不得对相关决议行使表决权[52]