董事会构成 - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一至两人，职工代表董事一人，独立董事四人[4] 决策权限 - 董事会决定单项标的在公司上年末净资产5%（含） - 10%（不含）的项目投资等事项[9] - 董事会决定单项标的占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％（含） - 5%（不含）的关联交易[9] - 董事长决定单项标的在公司上年末净资产3%（含） - 5%（不含）的项目投资等事项[12] - 董事长决定单项标的占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％（不含）以下的关联交易[12] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事[13] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集[13] - 临时董事会会议通知时限为召开前三日[13] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[18] - 董事会会议表决方式为举手表决，临时董事会可通讯表决并由参会董事签字[21] 董事管理 - 非独立董事连续两次未出席也不委托出席，董事会建议股东会撤换；独立董事则董事会三十日内提议解除职务[16] - 有关联关系董事不得对关联决议表决，董事会由过半数无关联关系董事出席可举行，决议经无关联关系董事过半数通过[21] - 出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，事项提交公司股东会审议[21] - 参加表决董事对董事会决议承担责任，表决时表明异议并记载于会议记录可免责[23] - 董事未出席或未表决视为放弃投票权，不能免除对决议责任[23] 决议与记录 - 董事会决议应包括会议日期地点、应到及表决董事人数、议案内容及表决结果等[24] - 董事会应做会议记录，出席董事及秘书签名，董事可要求对发言说明记载[26] - 会议记录包括日期地点召集人、出席董事、议程、发言要点、表决方式和结果[27] - 董事会决议需披露的，在会议结束后两个工作日内在指定媒体披露[27] - 董事会文件保存期限不少于十年[27]