会议决策 - 申能股份第十一届董事会第十五次会议于2025年8月15日召开，11名董事全票表决多项议案并提交股东会审议[1] - 全票通过向不特定对象发行可转换公司债券相关系列议案[1][5][7][9][12] - 全票通过未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案[9] - 全票通过制定《可转换公司债券持有人会议规则》议案[12] - 全票逐项审议通过修订公司系列制度议案[12][13] 授权安排 - 董事会提请股东会授权办理发行可转债相关事宜，部分授权有效期至可转债存续期届满，其余12个月[9][11] - 若获审核同意和注册，授权有效期延长至发行实施完成日[12] 后续安排 - 全票同意于2025年9月4日召开第四十七次（2025年第二次临时）股东会[14] - 公告发布日期为2025年8月16日[15]