耐科装备(688419) - 安徽耐科装备科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则
委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成,半数以上为独立董事[4] - 委员由董事长等提名,董事会选举产生[4] - 设主任委员一名,由独立董事担任,选举后报董事会批准[6] 任期与职责 - 任期与董事会一致,可连选连任[7] - 负责制定考核标准和薪酬政策,向董事会提建议[7] 薪酬审议 - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议,高管薪酬报董事会批准[10] 会议规定 - 每年至少召开一次,提前三天通知[13] - 2/3以上委员出席方可举行,决议须全体委员过半数通过[14] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存10年[20] - 细则经董事会审议通过实施和修改[18]